David Edwards
Miturut lapuran, Upbit, ijol-ijolan cryptocurrency paling gedhe ing Korea Selatan, didenda dening Unit Intelijen Keuangan (FIU) amarga diduga nglanggar undang-undang anti pencucian dhuwit (AML), yaiku gagal tundhuk karo pelanggan ngerti (KYC). standar. Miturut Koran perusahaan Maeil, paukuman kasebut dicethakaké tanggal 9 Januari lan njaluk Upbit kanggo nundha operasi perusahaan tartamtu nalika diselidiki tambahan.
Pelanggaran Kepatuhan sing disorot
FIU, sing kerja ing regulator finansial utama ing Korea Selatan, nindakake penyelidikan ing situs babagan aplikasi Upbit Agustus 2024 kanggo nganyari lisensi bisnis lan nemokake meh 700,000 kemungkinan pelanggaran KYC. Miturut Undhang-undhang Pelaporan lan Panggunaan Informasi Keuangan Spesifik, pelanggaran kasebut bisa nyebabake denda nganti ₩100 yuta ($68,596) saben pelanggaran.
Upbit uga diserang saka SEC amarga nyedhiyakake layanan marang pedagang manca sing nglanggar peraturan domestik sing mbutuhake ijol-ijolan lokal nggunakake sistem otentikasi jeneng nyata kanggo konfirmasi identitas warga Korea Selatan.
Implikasi kanggo Operasi Upbit
Yen denda kasebut disetujoni, Upbit bisa uga dilarang mlebu klien anyar sajrone nem sasi, sing bakal duwe pengaruh gedhe marang dominasi pangsa pasar 70% ing sektor cryptocurrency Korea Selatan. Kaputusan pungkasan diantisipasi ing dina sabanjure, lan ijol-ijolan duwe nganti 15 Januari kanggo ngirim posisi menyang FIU.
Aplikasi Upbit kanggo nganyarake lisensi bisnis isih ditundha; kadaluwarsa ing Oktober 2024. Miturut data saka The Block, Upbit minangka ijol-ijolan terpusat paling gedhe nomer telu ing Desember 2024, kanthi volume dagang saben wulan ngluwihi $ 283 milyar, sanajan ana alangan peraturan.
Kanggo nyuda bebaya sing ana gandhengane karo penipuan lan kegiatan finansial ilegal, pejabat Korea Selatan nambah pemantauan sektor cryptocurrency, konsentrasi ing kepatuhan AML lan KYC. Kayata Upbit nuduhake langkah-langkah ketat sing ditindakake kanggo njamin kepatuhan ing antarane pemain industri sing penting
