Thomas Daniels
Ing pamindhahan sing nemtokake marang cybercrime sing gegandhengan karo cryptocurrency, panguwasa Jerman wis ngrebut € 34 yuta (kira-kira $ 38 yuta) ing aset digital saka ijol-ijolan crypto eXch. Platform kasebut diduga wis nggampangake pencucian dana sing dicolong sajrone hack Bybit $ 1.5 milyar ing Februari 2025. Operasi iki, diumumake tanggal 9 Mei dening Kantor Polisi Pidana Federal (BKA) lan Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt, minangka penyitaan aset crypto paling gedhe nomer telu ing sejarah Jerman.
Aset sing disita kalebu Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), lan Dash (DASH). Saliyane aset digital, panguwasa mbongkar infrastruktur server eXch, ngamanake luwih saka wolung terabyte data. Domain platform, uga antarmuka clearnet lan darknet, wis dijupuk offline.
Didegake ing 2014, eXch dioperasikake minangka layanan pertukaran mata uang kripto, ngidini ijol-ijolan aset digital tanpa ngetrapake langkah-langkah Anti-Money Laundering (AML) utawa protokol Know Your Customer (KYC). Kekosongan peraturan iki ndadekake dalan sing apik kanggo aliran finansial sing ora sah. Penyidik ngira manawa eXch ngolah transaksi $ 1.9 milyar, bagean penting sing dipercaya ana hubungane karo kegiatan kriminal.
Bagéyan penting saka aset sing dicuci asalé saka pelanggaran Bybit, ing ngendi kira-kira 401,000 ETH dicolong. Analis nyatakake yen 5,000 ETH disalurake liwat eXch lan banjur diowahi dadi Bitcoin liwat protokol Chainflip. Grup Lazarus sing ana hubungane karo Korea Lor diduga dadi konco serangan cyber iki.
eXch uga wis disambung karo kejahatan crypto utama tambahan, kalebu nyolong $243 yuta sing nglibatake kreditur Genesis, eksploitasi FixedFloat, lan penipuan phishing sing nyebar. Miturut investigator blockchain ZachXBT, platform kasebut bola-bali nglirwakake panjaluk kanggo mblokir alamat sing curiga utawa tundhuk karo pesenan beku.
Sanajan ngumumake mati ing tanggal 1 Mei, eXch dilaporake terus nawakake layanan API kanggo mitra tartamtu. Perusahaan intelijen ngawasi kegiatan on-chain, kalebu transaksi sing ana gandhengane karo materi pelecehan seksual bocah (CSAM), sanajan sawise ditutup umum.
Jaksa Penuntut Umum Senior Benjamin Krause nandheske pentinge mbongkar platform crypto-swapping anonim, nyatakake yen layanan kasebut nduweni peran kritis kanggo ndhelikake dana ilegal sing asale saka cybercrimes lan penipuan finansial.
Tumindak penegakan iki nandhani langkah penting ing upaya regulasi internasional kanggo nglawan pencucian dhuwit sing aktif crypto. Minangka aset digital entuk adopsi sing luwih akeh, badan pangaturan nambah pengawasan kanggo njamin legitimasi lan transparansi sistem finansial crypto.
